Darknet-Märkte sind eine Hauptquelle für illegale Kryptowährungsaktivitäten. Unser AML-Checker identifiziert Bitcoin Cash-Geldbörsen mit direkten oder indirekten Verbindungen zu bekannten Darknet-Marktadressen und illegalen Diensten.
Warum Darknet-Gefährdung für BCH-Geldbörsen wichtig ist
Börsen sind nach FATF-Richtlinien verpflichtet, Geldbörsen zu identifizieren und zu blockieren, die mit Darknet-Märkten verbunden sind. Wenn Ihre BCH-Adresse Darknet-Gefährdung aufweist, kann sie von konformen Börsen gekennzeichnet, eingefroren oder abgelehnt werden. Die Website und die Telegram-Bots erkennen eine Bitcoin-Cash-Adresse automatisch, ob sie das Präfix bitcoincash: trägt oder nicht. Die Datenquelle meldet Blockhöhen statt Datumsangaben, daher hat die kostenlose Prüfung kein Datum der letzten Aktivität. Diese Lücke stammt aus dem Datenfeed dieser Chain und wird von vornherein genannt. cryptoaml.ai betreibt beide Zugänge.
Wie Darknet-Verbindungen erkannt werden
Wir führen eine ständig aktualisierte Datenbank von Adressen, die mit Darknet-Märkten und verwandten Diensten verknüpft sind. Unser Algorithmus verfolgt das Bitcoin Cash-Transaktionsgraph, um Gefährdungen zu erkennen, einschließlich indirekter Verbindungen durch Zwischenadressen. Für Bitcoin Cash gibt es hier keine Blacklists Dritter und keine tiefgehende kostenpflichtige Prüfung. Betrachten Sie das Guthaben sowie die Summen der Ein- und Ausgänge als Zusammenfassung und entnehmen Sie den zeitlichen Verlauf den Blockhöhen im öffentlichen Ledger.
Hauptdarknet-Märkte, die in unserer Datenbank verfolgt werden
Unsere Datenbank enthält Adressen, die verknüpft sind mit: Hydra (größter russischer Darknet-Markt), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market und deren Nachfolger, sowie Adressen, die mit illegalen Waren, gestohlenen Daten und Exploitations-Material-Märkten verbunden sind.
Überprüfen Sie Ihre BCH-Adresse jetzt
Verwenden Sie den kostenlosen Checker oben oder @cryptoamlscan_bot auf Telegram für einen vollständigen Darknet-Expositionsbericht mit Risikobewertung und PDF-Dokumentation.