Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Bitcoin Cash com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras BCH
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço BCH tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. O site e os bots do Telegram detectam automaticamente um endereço Bitcoin Cash, com ou sem o prefixo bitcoincash:. A fonte de dados informa alturas de bloco em vez de datas, então a verificação gratuita não tem data da última atividade. Essa lacuna vem do feed desta cadeia e é declarada de antemão. A cryptoaml.ai opera os dois pontos de entrada.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Bitcoin Cash para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. O Bitcoin Cash não tem listas negras de terceiros nem verificação paga aprofundada aqui. Trate o saldo e os totais recebido e enviado como um resumo, e obtenha a cronologia pelas alturas de bloco no livro-razão público.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço BCH agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.