La vérification TON gratuite renvoie le solde en USD, le nombre de transactions récentes observées, la date de la dernière et un contrôle de sanctions OFAC. Elle n'inclut pas de listes noires tierces. Une vérification payante plus approfondie existe pour TON ; la vérification gratuite ne l'inclut pas. Une adresse TON existe sous une forme conviviale, comme EQDKbjIcfM6ezt8KjKJJLshZJJSqX7XOA4ff-W72r5gqPrHF, ou sous une forme brute 0:hex. Utilisez le vérificateur gratuit pour contrôler une adresse TON (TON) par rapport aux entrées OFAC SDN et consulter son solde et son activité.
Comment vérifier un portefeuille TON pour l'AML
- Collez l'adresse de votre portefeuille TON dans le champ ci-dessus.
- Lancez la vérification TON et consultez le résultat OFAC, le solde et l'activité affichés.
- Envoyez la même adresse à @cryptoamlscan_bot pour la même vérification gratuite dans Telegram.
Ce que couvre la vérification TON
La vérification gratuite compare une adresse TON soumise à la copie des données OFAC SDN et lit le solde et l'activité à partir des données publiques du réseau. Elle ne renvoie pas de résultats de listes noires tierces. Un résultat sans correspondance ne prouve pas qu'une adresse ou des fonds associés n'ont aucune exposition aux sanctions.
La vérification gratuite prend une adresse TON sous la forme conviviale ou sous la forme brute 0:hex et détecte le réseau d'elle-même. Un même compte peut apparaître sous plusieurs graphies, donc la vérification vous donne un point de départ unique. Elle lit le solde en USD, le nombre de transactions récentes et la date de la dernière transaction, puis ajoute un contrôle OFAC. Vous la trouverez sur cryptoaml.ai, sur le site et dans les bots Telegram.
Principaux signaux de risque pour les portefeuilles TON
La vérification gratuite contrôle l'adresse par rapport aux données de sanctions OFAC et montre depuis quand elle a bougé. Elle n'inclut pas de listes noires tierces. Une vérification payante plus approfondie existe pour TON ; la vérification gratuite ne l'inclut pas. L'historique du portefeuille au-delà de la fenêtre récente demande un examen séparé dans le registre public.
- Correspondance OFAC SDN : comparaison directe avec les adresses de monnaies numériques de la copie officielle des données SDN.
- Solde et activité : le solde et l'activité des transactions renvoyés par la source de données publique pour ce réseau.
Conformité AML TON : ce qu'il faut savoir
La vérification gratuite pour TON renvoie le solde en USD, un nombre de transactions récentes, la date de la dernière et un contrôle OFAC. Elle n'a pas de listes noires tierces ; la vérification payante plus approfondie pour TON est une étape distincte. Les adresses conviviales enveloppent l'adresse brute en base64 ou base64url. La forme brute est un numéro de workchain, deux-points, puis 64 caractères hexadécimaux. Les adresses bounceable commencent par EQ sur le mainnet et les non-bounceable commencent par UQ. TON suit un modèle d'acteurs, donc un portefeuille est un contrat intelligent qui échange des messages. Son adresse provient du hachage du code et des données initiaux, pas d'une clé publique. Cela fixe l'adresse avant que le compte soit actif. Un compte non initialisé ne se réveille que lorsqu'un message porte un StateInit correspondant. Collez l'une ou l'autre graphie dans la vérification et le réseau est détecté. Comparez les formes brutes avant de considérer deux chaînes comme deux comptes.
Vérifier une adresse TON dans Telegram
Pour vérifier une adresse TON (TON), envoyez-la à @cryptoamlscan_bot. Votre première vérification est gratuite et sans inscription.