Os scores de risco AML ajudam exchanges, empresas e indivíduos a avaliar o risco de conformidade de a carteira Merlin Chain antes de transacionar. Nossa ferramenta fornece um score de risco que reflete a exposição a sanções, mercados ilícitos e serviços de ofuscação.
Como funcionam os scores de risco de carteira Merlin Chain
A verificação gratuita não consegue distinguir a Merlin Chain de outras redes apenas pelo endereço 0x, então você mesmo escolhe a rede. Em seguida, ela lê o saldo em BTC em USD e a contagem de atividade do explorador público e adiciona uma triagem na OFAC. Está disponível em cryptoaml.ai, no site e nos bots do Telegram. O risco é calculado analisando o gráfico de transações do endereço BTC e comparando-o com bancos de dados de atores maliciosos conhecidos, entidades sancionadas e serviços de alto risco.
Quais fatores afetam o score de risco a carteira BTC?
- Sanções OFAC — listagem direta na lista SDN ou exposição a endereços listados
- Exposição a mercados darknet — fundos enviados para ou recebidos de endereços de marketplaces ilegais
- Uso de mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Conexões com ransomware — links para endereços conhecidos de pagamento de ransomware
- Exposição a hacks de exchange — fundos originários de carteiras de exchange roubadas
- Sinais específicos da chain — A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e mostra o quanto ele está ativo na Merlin Chain. Ela não inclui listas negras de terceiros nem verificação paga aprofundada para esta rede. Qualquer coisa além da contagem de atividade exige uma consulta separada no explorador público.
Interpretação do score de risco
- 0–25 — Risco baixo: nenhuma flag significativa detectada
- 26–59 — Risco médio: exposição indireta, requer revisão
- 60–84 — Risco alto: exposição significativa, due diligence aprimorada necessária
- 85–100 — Risco crítico: conexão direta com endereços sancionados ou ilícitos
Obtenha um relatório completo de risco de carteira Merlin Chain
Digite o endereço BTC acima para uma avaliação rápida de risco, ou use @cryptoamlscan_bot para um score de risco completo com relatório de conformidade em PDF para download.