AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a Merlin Chain cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Merlin Chain cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Ücretsiz kontrol, yalnızca 0x adresinden Merlin Chain'i diğer ağlardan ayırt edemez, bu yüzden ağı kendiniz seçersiniz. Ardından BTC bakiyesini USD cinsinden ve hareket sayısını herkese açık gezginden okur ve bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz. Risk, BTC adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
a BTC cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve Merlin Chain üzerinde ne kadar etkin olduğunu gösterir. Bu ağ için üçüncü taraf kara listelerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Hareket sayısının ötesindeki her şey için herkese açık gezginde ayrıca bakmak gerekir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam Merlin Chain cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda BTC adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.