Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Merlin Chain adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Merlin Chain mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, a BTC adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. Ücretsiz kontrol, yalnızca 0x adresinden Merlin Chain'i diğer ağlardan ayırt edemez, bu yüzden ağı kendiniz seçersiniz. Ardından BTC bakiyesini USD cinsinden ve hareket sayısını herkese açık gezginden okur ve bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz.
Merlin Chain'ye özgü mixer riskleri
Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve Merlin Chain üzerinde ne kadar etkin olduğunu gösterir. Bu ağ için üçüncü taraf kara listelerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Hareket sayısının ötesindeki her şey için herkese açık gezginde ayrıca bakmak gerekir.
BTC uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan BTC adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
BTC cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir Merlin Chain adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.