Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para cüzdan adreslerini içeren Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar (SDN) listesini yönetir. OFAC tarafından yaptırım altında tutulan Merlin Chain adresle işlem yapmak ciddi yasal ve finansal sonuçlara yol açabilir.
OFAC SDN listesi nedir?
OFAC SDN listesi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yönetilir ve Amerikalıların onunla işlem yapması yasak olan bireyler, kuruluşlar ve kripto para adreslerini içerir. İhlaller, işlem başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve ceza davası ile sonuçlanabilir.
Ücretsiz kontrol, yalnızca 0x adresinden Merlin Chain'i diğer ağlardan ayırt edemez, bu yüzden ağı kendiniz seçersiniz. Ardından BTC bakiyesini USD cinsinden ve hareket sayısını herkese açık gezginden okur ve bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz.
OFAC yaptırımları ve Merlin Chain cüzdanları
OFAC, aşağıdaki adreslerle bağlantılı BTC cüzdan adreslerini düzenli olarak ekler: terör finansmanı, fidye yazılımı operatörleri (REvil, Conti, DarkSide), Kuzey Kore hacking grupları (Lazarus Group), İran finansal kuruluşları ve Rus yaptırım altında tutulan kuruluşlar. Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve Merlin Chain üzerinde ne kadar etkin olduğunu gösterir. Bu ağ için üçüncü taraf kara listelerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Hareket sayısının ötesindeki her şey için herkese açık gezginde ayrıca bakmak gerekir.
BTC adresini OFAC yaptırımları için nasıl kontrol edin
Yukarıdaki denetçi kullanın veya anında OFAC SDN kontrolü için tam risk dökümü ve indirilebilir PDF raporu ile doğrudan adresini Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresine gönderin.
Yaptırım altında tutulan Merlin Chain cüzdanla işlem yaparsanız ne olur?
OFAC tarafından yaptırım altında tutulan BTC adresler ile işlemler şu sonuçları doğurabilir: borsa tarafından hesap dondurması, ihlal başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve kasıtlı ihlaller için ceza davası. Her zaman işlem yapmadan önce cüzdanları kontrol edin, özellikle büyük meblağlar için.