Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) maintient une liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) qui inclut les adresses de portefeuilles de cryptomonnaies. Transiger avec une adresse Bitcoin Cash sanctionnée par l'OFAC peut avoir des conséquences juridiques et financières graves.
Qu'est-ce que la liste SDN de l'OFAC ?
La liste SDN de l'OFAC est tenue par le Département du Trésor américain et comprend les individus, organisations et adresses de cryptomonnaies avec lesquels les Américains sont interdits de transiger. Les violations peuvent entraîner des amendes jusqu'à $1M par transaction et des poursuites criminelles.
Le site et les bots Telegram détectent automatiquement une adresse Bitcoin Cash, qu'elle porte ou non le préfixe bitcoincash:. La source de données indique des hauteurs de bloc au lieu de dates, donc la vérification gratuite n'a pas de date de dernière activité. Cette lacune vient du flux de cette chaîne, et elle est indiquée d'emblée. cryptoaml.ai exploite les deux points d'entrée.
Sanctions OFAC et portefeuilles Bitcoin Cash
L'OFAC ajoute régulièrement des adresses de portefeuilles BCH liées à : financement du terrorisme, opérateurs de rançongiciels (REvil, Conti, DarkSide), groupes de hackers nord-coréens (Groupe Lazarus), institutions financières iraniennes et entités sanctionnées russes. Bitcoin Cash n'a ici ni listes noires tierces ni vérification payante approfondie. Considérez le solde et les totaux reçus et envoyés comme un résumé, et prenez la chronologie à partir des hauteurs de bloc sur le registre public.
Comment vérifier une adresse BCH pour les sanctions OFAC
Utilisez le vérificateur ci-dessus ou envoyez l'adresse directement à @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour une vérification instantanée OFAC SDN avec ventilation complète des risques et rapport PDF téléchargeable.
Que se passe-t-il si vous transigez avec un portefeuille Bitcoin Cash sanctionné ?
Les transactions avec des adresses BCH sanctionnées par l'OFAC peuvent entraîner : gel de compte par votre bourse, amendes jusqu'à $1M par violation et poursuites criminelles pour violations intentionnelles. Vérifiez toujours les portefeuilles avant de transiger, en particulier pour les sommes importantes.