Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para cüzdan adreslerini içeren Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar (SDN) listesini yönetir. OFAC tarafından yaptırım altında tutulan Bitcoin Cash adresle işlem yapmak ciddi yasal ve finansal sonuçlara yol açabilir.
OFAC SDN listesi nedir?
OFAC SDN listesi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yönetilir ve Amerikalıların onunla işlem yapması yasak olan bireyler, kuruluşlar ve kripto para adreslerini içerir. İhlaller, işlem başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve ceza davası ile sonuçlanabilir.
Site ve Telegram botları, bitcoincash: öneki olsun ya da olmasın bir Bitcoin Cash adresini otomatik algılar. Veri kaynağı tarih yerine blok yüksekliği bildirir, bu yüzden ücretsiz kontrolde son hareket tarihi yoktur. Bu eksiklik bu zincirin veri akışından kaynaklanır ve baştan belirtilir. cryptoaml.ai her iki giriş noktasını da çalıştırır.
OFAC yaptırımları ve Bitcoin Cash cüzdanları
OFAC, aşağıdaki adreslerle bağlantılı BCH cüzdan adreslerini düzenli olarak ekler: terör finansmanı, fidye yazılımı operatörleri (REvil, Conti, DarkSide), Kuzey Kore hacking grupları (Lazarus Group), İran finansal kuruluşları ve Rus yaptırım altında tutulan kuruluşlar. Bitcoin Cash için burada üçüncü taraf kara listeleri ve derin ücretli kontrol yoktur. Bakiyeyi ve alınan ile gönderilen toplamları bir özet olarak değerlendirin, zamanlamayı ise herkese açık defterdeki blok yüksekliklerinden alın.
BCH adresini OFAC yaptırımları için nasıl kontrol edin
Yukarıdaki denetçi kullanın veya anında OFAC SDN kontrolü için tam risk dökümü ve indirilebilir PDF raporu ile doğrudan adresini Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresine gönderin.
Yaptırım altında tutulan Bitcoin Cash cüzdanla işlem yaparsanız ne olur?
OFAC tarafından yaptırım altında tutulan BCH adresler ile işlemler şu sonuçları doğurabilir: borsa tarafından hesap dondurması, ihlal başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve kasıtlı ihlaller için ceza davası. Her zaman işlem yapmadan önce cüzdanları kontrol edin, özellikle büyük meblağlar için.