Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Bitcoin Cash adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Bitcoin Cash mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, a BCH adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. Site ve Telegram botları, bitcoincash: öneki olsun ya da olmasın bir Bitcoin Cash adresini otomatik algılar. Veri kaynağı tarih yerine blok yüksekliği bildirir, bu yüzden ücretsiz kontrolde son hareket tarihi yoktur. Bu eksiklik bu zincirin veri akışından kaynaklanır ve baştan belirtilir. cryptoaml.ai her iki giriş noktasını da çalıştırır.
Bitcoin Cash'ye özgü mixer riskleri
Bitcoin Cash için burada üçüncü taraf kara listeleri ve derin ücretli kontrol yoktur. Bakiyeyi ve alınan ile gönderilen toplamları bir özet olarak değerlendirin, zamanlamayı ise herkese açık defterdeki blok yüksekliklerinden alın.
BCH uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan BCH adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
BCH cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir Bitcoin Cash adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.