Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. IoTeX adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
IoTeX mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, an IOTX adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. IoTeX, DePIN ve gerçek dünya yapay zeka uygulamaları için geliştirilmiş bir Layer-1 zinciridir ve EVM ile tam uyumludur. cryptoaml.ai üzerindeki ücretsiz kontrol, bir 0x adresini ve seçtiğiniz ağı okur. Bakiyeyi USD cinsinden bildirir ve yalnızca giden işlemleri sayar, bu yüzden sadece para almış bir cüzdan sıfır sayısı gösterir. Sonuçla birlikte bir OFAC taraması gelir. Yerel io1 biçimi kabul edilmez, bu yüzden önce dönüştürün.
IoTeX'ye özgü mixer riskleri
Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve giden işlemlerini sayar. IoTeX için üçüncü taraf kara listelerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Gelen hareketler için herkese açık kayıtta ayrıca bakmak gerekir.
IOTX uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan IOTX adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
IOTX cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir IoTeX adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.