AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için an IoTeX cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
IoTeX cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
IoTeX, DePIN ve gerçek dünya yapay zeka uygulamaları için geliştirilmiş bir Layer-1 zinciridir ve EVM ile tam uyumludur. cryptoaml.ai üzerindeki ücretsiz kontrol, bir 0x adresini ve seçtiğiniz ağı okur. Bakiyeyi USD cinsinden bildirir ve yalnızca giden işlemleri sayar, bu yüzden sadece para almış bir cüzdan sıfır sayısı gösterir. Sonuçla birlikte bir OFAC taraması gelir. Yerel io1 biçimi kabul edilmez, bu yüzden önce dönüştürün. Risk, IOTX adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
an IOTX cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve giden işlemlerini sayar. IoTeX için üçüncü taraf kara listelerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Gelen hareketler için herkese açık kayıtta ayrıca bakmak gerekir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam IoTeX cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda IOTX adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.