Os scores de risco AML ajudam exchanges, empresas e indivíduos a avaliar o risco de conformidade de an carteira IoTeX antes de transacionar. Nossa ferramenta fornece um score de risco que reflete a exposição a sanções, mercados ilícitos e serviços de ofuscação.
Como funcionam os scores de risco de carteira IoTeX
A IoTeX é uma cadeia Layer-1 criada para DePIN e aplicações de IA no mundo real, e é totalmente compatível com a EVM. A verificação gratuita em cryptoaml.ai lê um endereço 0x e a rede que você escolhe. Ela informa o saldo em USD e conta apenas as transações enviadas, então uma carteira que só recebeu fundos mostra contagem zero. Uma triagem na OFAC acompanha o resultado. O formato nativo io1 não é aceito, então converta-o antes. O risco é calculado analisando o gráfico de transações do endereço IOTX e comparando-o com bancos de dados de atores maliciosos conhecidos, entidades sancionadas e serviços de alto risco.
Quais fatores afetam o score de risco an carteira IOTX?
- Sanções OFAC — listagem direta na lista SDN ou exposição a endereços listados
- Exposição a mercados darknet — fundos enviados para ou recebidos de endereços de marketplaces ilegais
- Uso de mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Conexões com ransomware — links para endereços conhecidos de pagamento de ransomware
- Exposição a hacks de exchange — fundos originários de carteiras de exchange roubadas
- Sinais específicos da chain — A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e conta suas transações enviadas. Ela não inclui listas negras de terceiros nem verificação paga aprofundada para a IoTeX. A atividade de recebimento exige uma consulta separada no registro público.
Interpretação do score de risco
- 0–25 — Risco baixo: nenhuma flag significativa detectada
- 26–59 — Risco médio: exposição indireta, requer revisão
- 60–84 — Risco alto: exposição significativa, due diligence aprimorada necessária
- 85–100 — Risco crítico: conexão direta com endereços sancionados ou ilícitos
Obtenha um relatório completo de risco de carteira IoTeX
Digite o endereço IOTX acima para uma avaliação rápida de risco, ou use @cryptoamlscan_bot para um score de risco completo com relatório de conformidade em PDF para download.