Les scores de risque AML aident les échanges, les entreprises et les particuliers à évaluer le risque de conformité du portefeuille an IoTeX avant de transiger. Notre outil fournit un score de risque qui reflète l'exposition aux sanctions, aux marchés illicites et aux services d'obfuscation.
Comment fonctionnent les scores de risque du portefeuille IoTeX
IoTeX est une chaîne Layer 1 conçue pour le DePIN et les applications d'IA du monde réel, et elle est entièrement compatible avec l'EVM. La vérification gratuite sur cryptoaml.ai lit une adresse 0x et le réseau que vous choisissez. Elle indique le solde en USD et ne compte que les transactions sortantes, donc un portefeuille qui n'a fait que recevoir des fonds affiche un nombre égal à zéro. Un contrôle OFAC accompagne le résultat. La forme native io1 n'est pas acceptée, donc convertissez-la d'abord. Le risque est calculé en analysant le graphique de transactions de l'adresse IOTX et en le comparant aux bases de données des acteurs malveillants connus, des entités sanctionnées et des services à haut risque.
Quels facteurs affectent le score de risque du portefeuille an IOTX?
- Sanctions OFAC — inscription directe sur la liste SDN ou exposition aux adresses listées
- Exposition aux marchés du darknet — fonds envoyés à ou reçus d'adresses de marchés illégaux
- Utilisation de mixer/tumbler — utilisation de services de confidentialité ou d'obfuscation
- Connexions aux ransomwares — liens vers des adresses de paiement de ransomwares connus
- Exposition aux piratages d'échanges — fonds provenant de portefeuilles d'échanges volés
- Signaux spécifiques à la chaîne — La vérification gratuite contrôle l'adresse par rapport aux données de sanctions OFAC et compte ses transactions sortantes. Elle n'inclut ni listes noires tierces ni vérification payante approfondie pour IoTeX. L'activité entrante demande un examen séparé dans le registre public.
Interprétation du score de risque
- 0–25 — Risque faible : aucun signal significatif détecté
- 26–59 — Risque moyen : exposition indirecte, examen requis
- 60–84 — Risque élevé : exposition significative, diligence renforcée requise
- 85–100 — Risque critique : connexion directe à des adresses sanctionnées ou illicites
Obtenir un rapport complet de risque du portefeuille IoTeX
Entrez l'adresse IOTX ci-dessus pour une évaluation rapide du risque, ou utilisez @cryptoamlscan_bot pour un score de risque complet avec rapport de conformité PDF téléchargeable.