O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço IoTeX sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
A IoTeX é uma cadeia Layer-1 criada para DePIN e aplicações de IA no mundo real, e é totalmente compatível com a EVM. A verificação gratuita em cryptoaml.ai lê um endereço 0x e a rede que você escolhe. Ela informa o saldo em USD e conta apenas as transações enviadas, então uma carteira que só recebeu fundos mostra contagem zero. Uma triagem na OFAC acompanha o resultado. O formato nativo io1 não é aceito, então converta-o antes.
Sanções OFAC e carteiras IoTeX
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras IOTX vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e conta suas transações enviadas. Ela não inclui listas negras de terceiros nem verificação paga aprofundada para a IoTeX. A atividade de recebimento exige uma consulta separada no registro público.
Como verificar endereço IOTX quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @cryptoamlscan_bot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira IoTeX sancionada?
Transações com endereços IOTX sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.