La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantiene una lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que incluye direcciones de billeteras de criptomonedas. Realizar transacciones con una dirección IoTeX sancionada por OFAC puede resultar en graves consecuencias legales y financieras.
¿Qué es la lista SDN de OFAC?
La lista SDN de OFAC es mantenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluye individuos, organizaciones y direcciones de criptomonedas con las que se prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones. Las violaciones pueden resultar en multas hasta $1M por transacción y procesamiento penal.
IoTeX es una cadena de capa 1 creada para DePIN y aplicaciones de IA del mundo real, y es totalmente compatible con la EVM. La comprobación gratuita de cryptoaml.ai lee una dirección 0x y la red que elijas. Informa del saldo en USD y cuenta solo las transacciones salientes, así que una wallet que solo ha recibido fondos muestra un recuento de cero. El resultado incluye un cribado de OFAC. La forma nativa io1 no se acepta, así que conviértela primero.
Sanciones OFAC y billeteras IoTeX
OFAC añade regularmente direcciones de billeteras IOTX vinculadas a: financiamiento del terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de piratas informáticos de Corea del Norte (Lazarus Group), instituciones financieras iraníes y entidades rusas sancionadas. La comprobación gratuita cribra la dirección con los datos de sanciones de OFAC y cuenta sus transacciones salientes. No incluye listas negras de terceros ni una comprobación profunda de pago para IoTeX. La actividad entrante requiere una revisión aparte en el registro público.
Cómo verificar la dirección IOTX para sanciones OFAC
Usa el verificador anterior o envía la dirección directamente a @cryptoamlscan_bot en Telegram para una verificación instantánea SDN de OFAC con desglose completo de riesgo e informe PDF descargable.
¿Qué sucede si realizas transacciones con una billetera IoTeX sancionada?
Las transacciones con direcciones IOTX sancionadas por OFAC pueden resultar en: congelación de cuenta por tu intercambio, multas hasta $1M por violación y procesamiento penal por violaciones intencionales. Siempre verifica billeteras antes de realizar transacciones, especialmente con montos grandes.