O Que é Compliance Cripto e Quem Precisa?
Compliance cripto é o processo de verificar se as transações e contrapartes atendem a requisitos regulatórios e de segurança. Para grandes exchanges, é obrigatório por lei. Para freelancers e pequenas empresas que recebem cripto, é uma proteção prática contra fundos bloqueados e problemas legais.
O caso mais comum: uma empresa aceita pagamento em USDT de um cliente novo. Os fundos chegam, mas a exchange bloqueia o depósito porque a carteira de origem tem histórico com exchange sancionada. A empresa perde a liquidez até resolver o problema, o que pode levar semanas.
Compliance preventivo evita isso. A verificação antes de aceitar o pagamento leva 8 segundos. Resolver um bloqueio de fundos depois pode levar semanas.
Como Usar o CryptoAML.ai para Compliance Gratuito
Opção 1, pelo Telegram: abra o @cryptoamlscan_bot e envie o endereço cripto. Em 8 segundos você recebe o score de risco de 0 a 100, os alertas de sanções e os fatores de risco identificados. Suporta 30+ redes incluindo BTC, ETH, TRX, SOL, BNB e USDT.
Opção 2, pelo site: acesse cryptoaml.ai, cole o endereço e aguarde 8 segundos. Interface limpa, resultado direto.
O gratuito inclui verificação básica com score e alertas, 3 verificações por endereço por dia. Para compliance documentado com relatório PDF formal, os planos pagos começam em $0,99 por verificação. Para equipes de compliance de médio porte que precisam de volume, existem planos com desconto por quantidade.
Construindo um Processo de Compliance com a Ferramenta
Um processo simples de compliance para pequenas empresas que aceitam cripto tem três etapas. Primeira: ao receber solicitação de pagamento, peça o endereço de origem. Segunda: verifique no @cryptoamlscan_bot antes de confirmar. Terceira: guarde o resultado como registro da due diligence.
Para transações acima de determinado valor, o recomendado é usar o plano pago para ter o relatório PDF com data e hora, que é aceito como documentação formal.
Esse processo é escalável. Para 1 a 10 pagamentos por dia, o gratuito é suficiente. Para volumes maiores, os planos pagos cobrem desde $0,99 por verificação avulsa até pacotes mensais com custo reduzido por verificação.
Perguntas frequentes
O @cryptoamlscan_bot é suficiente para compliance de uma pequena empresa que aceita cripto?
Para o processo básico de due diligence, sim. A verificação contra OFAC, EU, ONU, UK, darknet e mixers em 8 segundos cobre os principais riscos. Para compliance formal com documentação, o plano pago com relatório PDF a partir de $0,99 é recomendado.
Com que frequência devo fazer verificação de compliance das carteiras dos meus clientes?
Antes de cada transação significativa é a prática recomendada. Carteiras que estavam limpas ontem podem ter score diferente hoje se receberem fundos problemáticos. Para clientes regulares, verificar a carteira a cada novo pagamento é o processo mais seguro.
O relatório PDF do cryptoaml.ai é aceito como documentação de compliance?
O relatório PDF inclui data, hora, endereço verificado, score de risco e detalhamento dos alertas encontrados. Esse formato é adequado para demonstrar due diligence em caso de auditoria. Para fins regulatórios formais de PSPs e exchanges, consulte seu advogado sobre requisitos específicos da jurisdição.
Comece sua rotina de compliance agora: use o @cryptoamlscan_bot gratuitamente no Telegram.
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