Kripto Uyumluluk Kontrolü Neden Gerekli?
Kripto uyumluluk denildiğinde akla genellikle kurumsal borsalar ve büyük şirketler gelir. Ama bu kontrol bireysel yatırımcılar için de önemli.
Türkiye'de SPK ve MASAK, kripto hizmet sağlayıcılarına AML yükümlülükleri getiriyor. Borsalar müşterilerinin yüksek riskli adreslerle işlem yapmasını sınırlayabiliyor. Bu sınırlamadan etkilenmemek için önceden kontrol etmek şart.
İş dünyasında kripto kullananlar için de uyumluluk belgesi artık bir gereklilik. Bir müşteriden kripto ile ödeme aldınızsa ve bu fonlar riskli çıktıysa, durum tespiti yaptığınızı kanıtlamanız gerekebilir.
Ücretsiz AML kontrolü bu boşluğu dolduruyor. Hem bireyler hem küçük işletmeler için erişilebilir, hızlı ve yeterince kapsamlı.
@cryptoamlscan_bot ile Uyumluluk Kontrolü Nasıl Çalışır?
Süreç üç adımdan oluşuyor.
Birincisi: @cryptoamlscan_bot Telegram botunu açın veya cryptoaml.ai web sitesine gidin.
İkincisi: Kontrol etmek istediğiniz kripto adresini girin. Ağ otomatik tanınır, ekstra seçim gerekmez.
Üçüncüsü: 8 saniye içinde uyumluluk raporu gelir. Rapor şunları içerir: 0-100 risk skoru, OFAC SDN durumu, AB/BM/İngiltere yaptırım listesi kontrolü, darknet maruziyeti, mixer etkileşimi ve FATF tipoloji tespiti.
Günde 3 kontrol tamamen ücretsiz. PDF rapor, resmi uyumluluk belgesi amacıyla 0,99 dolardan alınabilir. Desteklenen ağlar: BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, USDT TRC-20/ERC-20 dahil 30'dan fazlası.
Uyumluluk Raporu Sonrası Hangi Adımları Atmalısınız?
Risk skoru 25'in altındaysa, adres uyumlu görünüyor. İşleme devam edebilirsiniz. Önemli işlemler için raporu kayıt altına almak iyi bir pratik.
25-74 arasındaysa, ek inceleme yapın. İşlem partnerinizden kaynağa dair bilgi isteyin. Büyük miktarlar için PDF rapor alın ve arşivleyin.
75 üzerindeyse veya yaptırım eşleşmesi varsa, işlemi durdurun. Bu adımı belgeleyin: PDF rapor, tarih, işlem detayı. Ticari bir ilişkiyse karşı tarafı bilgilendirin.
Düzenli olarak AML kontrolü yapan ve belgelendiren işletmeler, olası bir uyumluluk denetimine çok daha hazırlıklı giriyor.
Sıkça sorulan sorular
Bu araç kurumsal uyumluluk ihtiyaçlarını karşılıyor mu?
Ücretsiz versiyon bireyler ve küçük işletmeler için yeterli. Düzenleyici raporlama veya yüksek hacimli kontrol gerektiren kurumsal ihtiyaçlar için cryptoaml.ai üzerinden PDF raporlu ücretli planlar mevcut. Altta yatan AML motoru kurumsal standartlara uygun altyapı kullanır.
Kaç farklı ağı kontrol edebiliyorum?
30'dan fazla blockchain destekleniyor. Bitcoin, Ethereum, TRON, Solana, BNB Chain, USDT TRC-20 ve ERC-20 dahil. Desteklenen ağların tam listesi cryptoaml.ai adresinde güncel olarak yayınlanmaktadır.
PDF uyumluluk raporu neyi kanıtlıyor?
PDF rapor, belirli bir tarihte belirli bir kripto adresinin AML ve yaptırım listesi kontrolünden geçirildiğini belgeler. Risk skoru, tetiklenen kategoriler, analiz tarihi ve adres bilgisi raporda yer alır. Bu belge, durum tespiti yapıldığını kanıtlamak için kullanılabilir.
@cryptoamlscan_bot ile ücretsiz kripto uyumluluk kontrolünüzü hemen başlatın.
Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u aç →