Como uma Carteira Pode Ficar Contaminada Sem Você Saber?
A contaminação acontece quando sua carteira recebe fundos que passaram por endereços problemáticos. Você vende algo por Bitcoin, a pessoa te paga com BTC que recebeu de um mixer meses atrás. Você não sabe. Mas a blockchain sabe, e a exchange onde você vai depositar também vai saber.
Exchanges usam sistemas AML automatizados que rastreiam até 5 hops atrás na blockchain. Se o BTC que você recebeu passou por um endereço darknet dois ou três transações atrás, o depósito pode ser bloqueado ou sua conta marcada para revisão.
Além disso, sua própria carteira pode ter score elevado se você transacionou com alguém que depois foi sancionado. O risco é dinâmico, não é um estado fixo.
Como Verificar se Sua Carteira está Limpa
Abra o @cryptoamlscan_bot no Telegram e envie o endereço da sua própria carteira. Em 8 segundos você recebe o score de risco e sabe exatamente qual é a situação.
Alternativamente, acesse cryptoaml.ai pelo navegador. Cole o endereço e aguarde 8 segundos. São 3 verificações gratuitas por endereço por dia, sem cadastro.
O check cobre BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, USDT TRC-20, USDT ERC-20 e mais de 30 outras redes. Se você usa múltiplas carteiras, vale verificar todas as principais, especialmente antes de grandes depósitos em exchanges.
O Que Fazer Se Descobrir Que Sua Carteira Tem Score Alto?
Score baixo (abaixo de 25): sua carteira está limpa. Pode operar normalmente.
Score médio (25 a 74): existe alguma exposição indireta. Antes de fazer um grande depósito em exchange, guarde o relatório da verificação como documentação. Se a exchange questionar, você tem prova de due diligence.
Score alto (acima de 75): o relatório vai mostrar o motivo. Se for exposição a mixer, analise quais transações criaram esse histórico. Se for sanção indireta, consulte um especialista antes de mover fundos.
Score 100 (sanção direta): não mova os fundos sem orientação legal. Um advogado especializado em cripto pode orientar sobre como documentar a situação e quais as opções disponíveis. Mover fundos sancionados sem orientação pode piorar a situação.
Perguntas frequentes
Verificar minha própria carteira no @cryptoamlscan_bot me coloca em alguma lista?
Não. A ferramenta consulta bancos de dados existentes usando o endereço público da blockchain. O ato de verificar não cria nenhum registro sobre você. Endereços cripto são informações públicas disponíveis em qualquer block explorer.
Com que frequência devo verificar minha carteira?
Recomendado verificar antes de qualquer grande depósito em exchange e após receber pagamentos de contrapartes desconhecidas. Se você recebe cripto regularmente de clientes ou parceiros, verificar mensalmente as carteiras mais ativas é uma boa prática.
O score da minha carteira pode mudar depois que eu verificar?
Sim. Se você receber fundos de uma fonte problemática depois da verificação, o score pode aumentar. Novas sanções também podem afetar carteiras que transacionaram com entidades que depois foram listadas. A verificação é válida para o momento em que foi feita.
Verifique agora se sua carteira está limpa: use o @cryptoamlscan_bot no Telegram.
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