Por Que Usar Um Bot Telegram para Verificação AML?
A conveniência é o principal motivo. Abrir o Telegram, enviar um endereço e receber o resultado em 8 segundos é muito mais rápido do que acessar uma plataforma web, criar conta e navegar por painéis complexos.
Para traders e freelancers que recebem pagamentos cripto regularmente, verificar no celular antes de confirmar uma transação se tornou rotina. O Telegram está sempre aberto, o bot está sempre disponível.
Além da conveniência, o @cryptoamlscan_bot oferece exatamente o mesmo nível de dados que ferramentas profissionais: verifica contra OFAC SDN, EU, ONU e UK, analisa exposição a darknet e mixers, e retorna um score de risco de 0 a 100 com justificativa.
Como Usar o @cryptoamlscan_bot: Guia Rápido
Abra o Telegram e busque por @cryptoamlscan_bot. Clique em iniciar ou /start. Não precisa criar conta, não precisa fornecer email ou telefone.
Envie o endereço cripto que quer verificar. Pode ser BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, USDT ou qualquer uma das 30+ redes suportadas. O bot identifica a rede automaticamente. Em 8 segundos o resultado aparece com o score de risco e os alertas.
São 3 verificações gratuitas por endereço por dia. Se precisar de mais verificações ou de relatório PDF para compliance documentado, os planos pagos começam em $0,99 por verificação. Acesse também pelo site cryptoaml.ai se preferir desktop.
O Que o @cryptoamlscan_bot Verifica Exatamente?
A verificação cobre quatro categorias principais. Primeiro, sanções: OFAC SDN (lista do Tesouro americano), União Europeia, ONU e Reino Unido. Endereços sancionados recebem score 100.
Segundo, tipologias FATF de lavagem de dinheiro. O FATF (Grupo de Ação Financeira Internacional) documenta padrões de comportamento suspeito que o sistema identifica nos históricos de transação.
Terceiro, exposição a atividades de alto risco: darknet, mixers de criptomoedas e serviços de ransomware. Endereços que interagiram com esses serviços recebem score elevado mesmo sem sanção direta.
Quarto, o score de risco consolidado de 0 a 100. Zero é limpo. Acima de 75 é alto risco. Cem é sancionado. O resultado chega em 8 segundos pelo próprio chat do Telegram.
Perguntas frequentes
O @cryptoamlscan_bot é seguro? Preciso enviar dados pessoais?
Não são solicitados dados pessoais. Você envia apenas o endereço cripto que quer verificar. O endereço cripto é informação pública na blockchain. Não há necessidade de nome, email ou qualquer dado de identificação.
Posso usar o @cryptoamlscan_bot para verificar endereços que vou enviar cripto, não só receber?
Sim. A verificação funciona para qualquer endereço, seja para onde você vai enviar ou de onde vai receber. Verificar o destinatário antes de enviar é igualmente importante, pois alguns países sancionam a transferência mesmo que seja a iniciativa do remetente.
Existe limite de uso gratuito no @cryptoamlscan_bot?
São 3 verificações gratuitas por endereço por dia. Para uso pessoal normal isso é mais do que suficiente. Para volumes maiores, verificações em lote ou relatórios PDF para compliance documentado, os planos pagos começam em $0,99 por verificação.
Abra o @cryptoamlscan_bot no Telegram agora e faça sua primeira verificação grátis.
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