Навіщо потрібний AML-бот в Telegram та чому це удобнее сайта
P2P-трейдери працюють с телефона. Сделка приходит в Telegram, гроші просят туда же. Відкривати браузер, копировать адрес на сайт, ждать, лишние шаги, які создают трение.
Телеграм-бот решает це в одале действие. Скопировал адрес, вставил в чат с ботом, отримав відповідь. Все в том же мессенджере, без переключения доданоий.
@cryptoamlscan_bot працює 24/7. Не потрібно создавать аккаунт, вводить email, проходить верифікацію. Перший запрос обробляється з першої спроби.
Бот підтримує 30+ блокчейнів та автоматично визначає формат адреса. Не потрібно обирати сеть вручную, просто надішліть адрес.
Як начать пользоваться @cryptoamlscan_bot прямо зараз
Шаг 1. Найдите @cryptoamlscan_bot в пошуке Telegram або перейдите по посиланні t.me/cryptoamlscan_bot.
Шаг 2. Нажмите кнопку «Начать» (Start). Бот не просит реєстрацію або особисті дані.
Шаг 3. Надішліть адрес гаманця в чат. Один адрес за один раз. Формати: Bitcoin (1... або bc1...), Ethereum (0x...), TRON (T...), Solana (от 32 до 44 символів), BNB Chain (0x...) и інші.
Через 8 секунд отримує звіт: бал ризику 0-100, флаги санкційних списков (OFAC SDN, ЄС, ООН, UK), категории ризику (даркнет, міксери, здирники, FATF-типологии).
3 перевірки в день безкоштовно для кожного адреса. Потрібен PDF-документ або необмежені перевірки, тарифи від 0,99$ за перевірку на сайте cryptoaml.ai.
Як правильале читать відповідь бота
Бот повертає структурований звіт. Перший рядок — бал ризику. Це головний показник.
0-24: зелена зона. Адреса чиста за всіма базами. Можна приймати кошти.
25-74: жовта зона. Є непрямі зв'язки з ризикованими структурами. Зверніть увагу на прапорці у звіті — вони пояснюють конкретну причину.
75-99: червона зона. Високий ризик. Серйозні зв'язки з кримінальними структурами, міксерами або даркнетом. Великі біржі при такому балі можуть задавати питання.
100: санкційна адреса. Пряме співпадіння з OFAC SDN або іншими санкційними базами. Приймати не можна.
Якщо потрібні додаткові деталі — веб-версія на cryptoaml.ai показує розширений звіт з історією транзакцій і повним розбиттям за базами даних.
Часті запитання
Скільки адрес можна перевірити через бот безкоштовно?
Кожний адрес можна перевірити 3 раза в день безкоштовно. Обмежень по количеству різних адрес немає. Якщо вам потрібно перевірити 20 різних адрес за день, перевіряйте все 20, це безкоштовно. Лимит працює на уровне одного конкретного адреса.
На яких мовах працює @cryptoamlscan_bot?
Бот працює на русском та английском мовах. Мова визначається автоматично по мові вашего Telegram-интерфейса. Результати перевірки однакові на обоих мовах, меняется лише формат звіту.
Есть ли мобильное застосунок або лише Telegram-бот?
Основной инструмент, @cryptoamlscan_bot в Telegram та веб-версия на cryptoaml.ai. Окремого мобільного застосунку немає, але Telegram працює на iOS та Android, а cryptoaml.ai адаптирован для мобільних браузеров. Telegram-бот удобнее всего для швидких P2P-перевірок.
Відкрийте @cryptoamlscan_bot в Telegram та зробіть першу перевірку прямо зараз.
Відкрити @cryptoamlscan_bot у Telegram →