Telegram Üzerinden AML Kontrolü Neden Mantıklı?
Kripto işlemleri çoğu zaman zaten Telegram'da kararlaştırılıyor. Biriyle ticaret yapacaksınız, adres geldi, ama güvenli mi? Telegram'dan çıkmadan, hemen orada kontrol edebilmek zaman ve pratiklik kazandırıyor.
Ayrıca kayıt gerektirmeyen bir araç, gizlilik açısından da avantajlı. E-posta vermek zorunda değilsiniz. Sadece botu açın ve adresi gönderin.
Sonuç tam ve detaylı. Risk skoru, yaptırım listesi eşleşmesi, darknet teması, mixer bağlantısı, fidye yazılımı uyarısı. Hepsi tek bir mesajda.
Bu kadar basit bir araç olmasına rağmen, altında kurumsal AML altyapısı yatıyor. Aynı motor, borsaların kullandığı sistemle uyumlu.
@cryptoamlscan_bot ile AML Kontrolü Nasıl Yapılır?
Adım 1: Telegram'ı açın ve arama çubuğuna @cryptoamlscan_bot yazın.
Adım 2: Botu açın ve /start komutunu gönderin ya da doğrudan kripto adresini yapıştırın.
Adım 3: 8 saniye bekleyin. Risk raporu otomatik olarak gelir.
Raporda ne görürsünüz: 0-100 risk skoru, OFAC/AB/BM/İngiltere yaptırım listesi durumu, darknet teması, mixer etkileşimi ve kategori açıklamaları.
Günde 3 kontrol ücretsiz. Daha fazla kontrol veya PDF belge gerektiren durumlar için cryptoaml.ai üzerinden 0,99 dolardan başlayan planlar var. Web versiyonu da aynı verileri sunar.
Telegram AML Kontrolü Sonrası Ne Yapmalısınız?
Risk skoru düşükse, 0-24 arasında, adres temiz. İşleme devam edin.
Skor 25-74 arasındaysa ekstra dikkat. Karşı taraftan kaynağı açıklamasını isteyin. Büyük miktarlarda işlem yapıyorsanız PDF rapor alın, kayıt tutun.
Skor 75 üzerindeyse veya yaptırım listesi uyarısı geldiyse durun. İşlemi yapmayın. Eğer bir borsa aracılığıyla işlem yapıyorsanız, uyum birimi bu adresle ilgili ek sorular sorabilir.
Not: Telegram botu ücretsiz kontrolde 3 limit/gün. Profesyonel kullanım için cryptoaml.ai üzerinden sınırsız kontrol seçeneği mevcut.
Sıkça sorulan sorular
@cryptoamlscan_bot güvenilir mi?
Evet. @cryptoamlscan_bot, kurumsal standartlara uygun AML altyapısı üzerinde çalışır. Aynı veriler dünyada borsalar ve finansal kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Günlük ücretsiz kullanım için kayıt gerekmez.
Telegram botunu kullanırken adresim kaydediliyor mu?
Kontrol yaptığınız adresler analiz amacıyla işlenir. Kişisel bilgi vermek zorunda değilsiniz, bot kayıt gerektirmez. Gizlilik politikası cryptoaml.ai adresinde yayınlanmaktadır.
Telegram botu ile web versiyonu arasında fark var mı?
İkisi de aynı verileri kullanır ve 8 saniyede sonuç verir. Telegram botu daha hızlı erişim sağlar. Web versiyonu cryptoaml.ai daha geniş arayüz ve PDF rapor seçeneği sunar. Her iki kanal için de günlük 3 ücretsiz kontrol hakkı geçerlidir.
@cryptoamlscan_bot botunu şimdi açın ve ilk kripto AML kontrolünüzü ücretsiz yapın.
Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u aç →