Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Ethereum com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras ETH
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço ETH tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. Os endereços Ethereum são compartilhados em todas as cadeias compatíveis com EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Um endereço sinalizado no Ethereum também pode ser verificado em outras redes EVM.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Ethereum para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. Tornado Cash (sancionado pela OFAC em 2022) continua sendo a preocupação primária de mixer para endereços ETH. Hacks de protocolo DeFi e contratos de token de scam também são rastreados.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço ETH agora
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