Даркнет-маркеты — крупный источник нелегальной криптоактивности. AML-чекер находит Эфириум-кошельки с прямой или косвенной связью с известными адресами даркнет-площадок и нелегальных сервисов.
Почему важна проверка ETH на даркнет
FATF обязывает биржи выявлять и блокировать кошельки, связанные с даркнет-маркетами. Если у вашего ETH-адреса есть такая связь, его могут пометить, заморозить или отклонить пополнение на регулируемой бирже. Адреса Ethereum используют тот же формат 0x, что и другие EVM-совместимые сети (BNB Chain, Polygon, Arbitrum и другие). Эта страница проверяет только активность в основной сети Ethereum: для каждой из остальных сетей (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) есть своя отдельная страница проверки, которая берёт данные из собственной сети, а не из Ethereum.
Как обнаруживаются связи с даркнетом
Мы ведём базу адресов, связанных с даркнет-маркетами и смежными сервисами, и обновляем её каждый день. Алгоритм трассирует граф транзакций Эфириум и находит связи, в том числе непрямые через промежуточные адреса. Главный источник AML-рисков для ETH-адресов — Tornado Cash (под санкциями OFAC с 2022 года). Также отслеживаются взломы DeFi-протоколов и скам-контракты токенов.
Какие даркнет-маркеты есть в базе
В базе адреса, связанные с: Hydra (крупнейший русскоязычный даркнет-маркет), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market и их преемниками, а также с площадками для нелегальных товаров, утечек данных и материалов эксплуатации.
Проверьте ETH-адрес сейчас
Используйте бесплатный чекер выше или Telegram-бот @cryptoamlscan_bot — он даст полный отчёт о связях с даркнетом, риск-скоринг и PDF.
Обновлено: 2026-08-17. Данные проверяются по базе OFAC SDN, которая обновляется ежедневно.