OFAC (Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами США) ведёт санкционный список SDN, в который входят и криптокошельки. Операция с санкционным Эфириум-адресом может привести к серьёзным юридическим и финансовым последствиям.
Что такое список OFAC SDN?
Список SDN ведёт Минфин США. В нём — люди, организации и криптоадреса, с которыми гражданам и компаниям США запрещено вести операции. Нарушение — штраф до 1 млн долларов за транзакцию и уголовное преследование.
Адреса Ethereum работают во всех EVM-совместимых сетях (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Если адрес помечен как опасный в Ethereum, его стоит проверять и в других EVM-сетях.
Санкции OFAC и Эфириум-кошельки
OFAC регулярно добавляет ETH-адреса, связанные с: финансированием терроризма, операторами шифровальщиков (REvil, Conti, DarkSide), северокорейскими хакерскими группами (Lazarus Group), иранскими банками и российскими санкционными структурами. Главный источник AML-рисков для ETH-адресов — Tornado Cash (под санкциями OFAC с 2022 года). Также отслеживаются взломы DeFi-протоколов и скам-контракты токенов.
Как проверить ETH-адрес на санкции OFAC
Воспользуйтесь формой выше или отправьте адрес в Telegram-бот @scorechain_amlbot для мгновенной сверки с OFAC SDN. Получите полный риск-разбор и PDF-отчёт.
Что будет, если перевести деньги на санкционный Эфириум-кошелёк?
Операции с санкционными ETH-адресами могут привести к: блокировке счёта на бирже, штрафу до 1 млн долларов за каждое нарушение и уголовной ответственности при умышленных действиях. Всегда проверяйте кошельки перед переводом, особенно при крупных суммах.