AML-риск-скоринг помогает биржам, бизнесам и частным пользователям оценить, насколько безопасно работать с конкретным Эфириум-кошельком. Инструмент показывает риск с учётом санкций, нелегальных рынков и сервисов сокрытия.
Как считается риск-скоринг Эфириум
Адреса Ethereum работают во всех EVM-совместимых сетях (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Если адрес помечен как опасный в Ethereum, его стоит проверять и в других EVM-сетях. Риск рассчитывается по графу транзакций ETH-адреса: его сверяют с базами известных нарушителей, санкционных структур и высокорисковых сервисов.
Что влияет на риск-скоринг ETH-кошелька
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Связь с даркнетом — переводы на адреса даркнет-маркетов или с них
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с кошельками выкупа
- Взломы бирж — поступления с украденных биржевых кошельков
- Сигналы конкретной сети — Главный источник AML-рисков для ETH-адресов — Tornado Cash (под санкциями OFAC с 2022 года). Также отслеживаются взломы DeFi-протоколов и скам-контракты токенов.
Как читать риск-скоринг
- 0–25 — низкий риск: серьёзных флагов нет
- 26–59 — средний риск: косвенная связь, нужна проверка
- 60–84 — высокий риск: серьёзная связь, нужна углублённая проверка
- 85–100 — критический риск: прямая связь с санкционными или нелегальными адресами
Получите полный отчёт по Эфириум-кошельку
Введите ETH-адрес выше для быстрой оценки или используйте @scorechain_amlbot — там полный риск-скоринг и PDF-отчёт для комплаенса.