Las puntuaciones de riesgo AML ayudan a intercambios, empresas e individuos a evaluar el riesgo de cumplimiento de an Ethereum billetera antes de realizar transacciones. Nuestra herramienta proporciona una puntuación de riesgo que refleja la exposición a sanciones, mercados ilícitos y servicios de ofuscación.
Cómo funcionan las puntuaciones de riesgo de Ethereum billetera
Ethereum addresses share the exact same 0x format as other EVM-compatible chains (BNB Chain, Polygon, Arbitrum, and more) — but we only check Ethereum mainnet activity here; those other chains would need their own dedicated screening, which we don't yet support. El riesgo se calcula analizando el gráfico de transacciones de la dirección ETH y comparándolo con bases de datos de actores maliciosos conocidos, entidades sancionadas y servicios de alto riesgo.
¿Qué factores afectan la puntuación de riesgo de an ETH billetera?
- Sanciones OFAC — listado directo en la lista SDN o exposición a direcciones listadas
- Exposición a mercados darknet — fondos enviados a o recibidos de direcciones de mercados ilegales
- Uso de mixer / tumbler — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Conexiones de ransomware — vínculos a direcciones de pago de ransomware conocidas
- Exposición a hackeos de intercambios — fondos originarios de billeteras de intercambios robadas
- Señales específicas de cadena — Tornado Cash (sancionado por OFAC en 2022) sigue siendo la preocupación principal de mixer para direcciones ETH. Los hacks de protocolo DeFi y contratos de token de estafa también se rastrean.
Interpretación de la puntuación de riesgo
- 0–25 — Riesgo bajo: sin indicadores significativos detectados
- 26–59 — Riesgo medio: exposición indirecta, requiere revisión
- 60–84 — Riesgo alto: exposición significativa, se requiere diligencia debida mejorada
- 85–100 — Riesgo crítico: conexión directa a direcciones sancionadas o ilícitas
Obtén un informe completo de riesgo de Ethereum billetera
Ingresa la dirección ETH arriba para una evaluación rápida de riesgo, o usa @cryptoamlscan_bot para una puntuación de riesgo completa con informe de cumplimiento PDF descargable.