Los mercados darknet son una fuente importante de actividad ilícita de criptomonedas. Nuestro verificador AML identifica billeteras Ethereum con conexiones directas o indirectas a direcciones conocidas de mercados darknet y servicios ilegales.
Por qué la exposición a darknet importa para billeteras ETH
Las directrices FATF requieren que los intercambios identifiquen y bloqueen billeteras conectadas a mercados darknet. Si tu dirección ETH tiene exposición a darknet, puede ser marcada, congelada o rechazada por intercambios compatibles. Ethereum addresses share the exact same 0x format as other EVM-compatible chains (BNB Chain, Polygon, Arbitrum, and more) — but we only check Ethereum mainnet activity here; those other chains would need their own dedicated screening, which we don't yet support.
Cómo se detectan las conexiones a darknet
Mantenemos una base de datos continuamente actualizada de direcciones vinculadas a mercados darknet y servicios relacionados. Nuestro algoritmo rastrea el gráfico de transacciones Ethereum para detectar exposición, incluyendo conexiones indirectas a través de direcciones intermediarias. Tornado Cash (sancionado por OFAC en 2022) sigue siendo la preocupación principal de mixer para direcciones ETH. Los hacks de protocolo DeFi y contratos de token de estafa también se rastrean.
Principales mercados darknet rastreados en nuestra base de datos
Nuestra base de datos incluye direcciones vinculadas a: Hydra (mayor mercado darknet ruso), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market y sus sucesores, así como direcciones asociadas con mercados de bienes ilegales, datos robados y materiales de explotación.
Verifica tu dirección ETH ahora
Usa el verificador gratuito anterior o @cryptoamlscan_bot en Telegram para un informe completo de exposición a darknet con puntuación de riesgo y documentación PDF.