Los mercados darknet son una fuente importante de actividad ilícita de criptomonedas. Nuestro verificador AML identifica billeteras Ethereum con conexiones directas o indirectas a direcciones conocidas de mercados darknet y servicios ilegales.
Por qué la exposición a darknet importa para billeteras ETH
Las directrices FATF requieren que los intercambios identifiquen y bloqueen billeteras conectadas a mercados darknet. Si tu dirección ETH tiene exposición a darknet, puede ser marcada, congelada o rechazada por intercambios compatibles. Las direcciones de Ethereum se comparten en todas las cadenas compatibles con EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Una dirección marcada en Ethereum también puede verificarse en otras redes EVM.
Cómo se detectan las conexiones a darknet
Mantenemos una base de datos continuamente actualizada de direcciones vinculadas a mercados darknet y servicios relacionados. Nuestro algoritmo rastrea el gráfico de transacciones Ethereum para detectar exposición, incluyendo conexiones indirectas a través de direcciones intermediarias. Tornado Cash (sancionado por OFAC en 2022) sigue siendo la preocupación principal de mixer para direcciones ETH. Los hacks de protocolo DeFi y contratos de token de estafa también se rastrean.
Principales mercados darknet rastreados en nuestra base de datos
Nuestra base de datos incluye direcciones vinculadas a: Hydra (mayor mercado darknet ruso), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market y sus sucesores, así como direcciones asociadas con mercados de bienes ilegales, datos robados y materiales de explotación.
Verifica tu dirección ETH ahora
Usa el verificador gratuito anterior o @scorechain_amlbot en Telegram para un informe completo de exposición a darknet con puntuación de riesgo y documentación PDF.