Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Ethereum ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles ETH
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse ETH a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. Ethereum addresses share the exact same 0x format as other EVM-compatible chains (BNB Chain, Polygon, Arbitrum, and more) — but we only check Ethereum mainnet activity here; those other chains would need their own dedicated screening, which we don't yet support.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Ethereum pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. Tornado Cash (sanctionné par l'OFAC en 2022) reste la principale préoccupation des mélangeurs pour les adresses ETH. Les piratages de protocoles DeFi et les contrats de jetons d'arnaque sont également suivis.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse ETH maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.