Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) maintient une liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) qui inclut les adresses de portefeuilles de cryptomonnaies. Transiger avec une adresse Ethereum sanctionnée par l'OFAC peut avoir des conséquences juridiques et financières graves.
Qu'est-ce que la liste SDN de l'OFAC ?
La liste SDN de l'OFAC est tenue par le Département du Trésor américain et comprend les individus, organisations et adresses de cryptomonnaies avec lesquels les Américains sont interdits de transiger. Les violations peuvent entraîner des amendes jusqu'à $1M par transaction et des poursuites criminelles.
Les adresses Ethereum sont partagées sur toutes les chaînes compatibles EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Une adresse signalée sur Ethereum peut également être vérifiée sur d'autres réseaux EVM.
Sanctions OFAC et portefeuilles Ethereum
L'OFAC ajoute régulièrement des adresses de portefeuilles ETH liées à : financement du terrorisme, opérateurs de rançongiciels (REvil, Conti, DarkSide), groupes de hackers nord-coréens (Groupe Lazarus), institutions financières iraniennes et entités sanctionnées russes. Tornado Cash (sanctionné par l'OFAC en 2022) reste la principale préoccupation des mélangeurs pour les adresses ETH. Les piratages de protocoles DeFi et les contrats de jetons d'arnaque sont également suivis.
Comment vérifier une adresse ETH pour les sanctions OFAC
Utilisez le vérificateur ci-dessus ou envoyez l'adresse directement à @scorechain_amlbot sur Telegram pour une vérification instantanée OFAC SDN avec ventilation complète des risques et rapport PDF téléchargeable.
Que se passe-t-il si vous transigez avec un portefeuille Ethereum sanctionné ?
Les transactions avec des adresses ETH sanctionnées par l'OFAC peuvent entraîner : gel de compte par votre bourse, amendes jusqu'à $1M par violation et poursuites criminelles pour violations intentionnelles. Vérifiez toujours les portefeuilles avant de transiger, en particulier pour les sommes importantes.