O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço Ethereum sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
Os endereços Ethereum são compartilhados em todas as cadeias compatíveis com EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Um endereço sinalizado no Ethereum também pode ser verificado em outras redes EVM.
Sanções OFAC e carteiras Ethereum
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras ETH vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. Tornado Cash (sancionado pela OFAC em 2022) continua sendo a preocupação primária de mixer para endereços ETH. Hacks de protocolo DeFi e contratos de token de scam também são rastreados.
Como verificar endereço ETH quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @scorechain_amlbot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira Ethereum sancionada?
Transações com endereços ETH sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.