As pontuações de risco AML ajudam exchanges, empresas e indivíduos a avaliar o risco de conformidade de uma carteira Ethereum antes de fazer transações. Nossa ferramenta fornece uma pontuação de risco que reflete exposição a sanções, mercados ilícitos e serviços de ofuscação.
Como funcionam as pontuações de risco da carteira Ethereum
Os endereços Ethereum são compartilhados em todas as cadeias compatíveis com EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Um endereço sinalizado no Ethereum também pode ser verificado em outras redes EVM. O risco é calculado analisando o gráfico de transações do endereço ETH e comparando-o com bases de dados de atores maliciosos conhecidos, entidades sancionadas e serviços de alto risco.
Quais fatores afetam a pontuação de risco da carteira ETH?
- Sanções OFAC — listagem direta na lista SDN ou exposição a endereços listados
- Exposição a mercados darknet — fundos enviados para ou recebidos de endereços de mercados ilegais
- Uso de mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Conexões a ransomware — links para endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Exposição a hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
- Sinais específicos da cadeia — Tornado Cash (sancionado pela OFAC em 2022) continua sendo a preocupação primária de mixer para endereços ETH. Hacks de protocolo DeFi e contratos de token de scam também são rastreados.
Interpretação da pontuação de risco
- 0–25 — Risco baixo: nenhuma flag significativa detectada
- 26–59 — Risco médio: exposição indireta, requer revisão
- 60–84 — Risco alto: exposição significativa, devida diligência aprimorada necessária
- 85–100 — Risco crítico: conexão direta com endereços sancionados ou ilícitos
Obtenha um relatório completo de risco da carteira Ethereum
Digite o endereço ETH acima para uma avaliação rápida de risco, ou use @scorechain_amlbot para uma pontuação completa de risco com relatório de conformidade em PDF para download.