AML risk skorları, borsa, işletme ve bireyler için bir işlem öncesi Ethereum cüzdanının uyum riskini değerlendirmelerine yardımcı olur. Araçımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Ethereum cüzdan risk puanları nasıl çalışır
Ethereum adresleri, tüm EVM-uyumlu zincirler (BNB Chain, Polygon, Arbitrum) arasında paylaşılır. Ethereum'da işaretlenen bir adres, diğer EVM ağlarında da kontrol edilebilir. Risk, ETH adresinin işlem grafiği analiz edilerek bilinene kötü aktörler, yaptırım altında tutulan kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetlerle karşılaştırılarak hesaplanır.
ETH cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Karıştırıcı / dönerci kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Tornado Cash (2022'de OFAC tarafından yaptırım altına alındı) ETH adresleri için birincil karıştırıcı endişesi olmaya devam etmektedir. DeFi protokol hackları ve dolandırıcılık belirteci sözleşmeleri de izlenir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli hiçbir bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyette, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyette, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırım altında tutulan veya yasadışı adreslerle doğrudan bağlantı
Tam Ethereum cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıdaki ETH adresini girin veya indirilecek PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @scorechain_amlbot adresini kullanın.