Kripto para karıştırıcıları (mixer olarak da adlandırılır), birden çok kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Ethereum adreslerinin mixer maruziyeti, borsalardaki ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Ethereum karıştırıcı tespiti nasıl çalışır
Aracımız, ETH adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen karıştırıcılara ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan bir karıştırıcıyı doğrudan kullanmasa bile, birinden geçen fonlar alması — birkaç atlama uzağa kadar — risk puanını artırır. Ethereum adresleri, tüm EVM-uyumlu zincirler (BNB Chain, Polygon, Arbitrum) arasında paylaşılır. Ethereum'da işaretlenen bir adres, diğer EVM ağlarında da kontrol edilebilir.
Ethereum-özel karıştırıcı riskleri
Tornado Cash (2022'de OFAC tarafından yaptırım altına alındı) ETH adresleri için birincil karıştırıcı endişesi olmaya devam etmektedir. DeFi protokol hackları ve dolandırıcılık belirteci sözleşmeleri de izlenir.
Mixer maruziyeti neden ETH uyumu için önemlidir
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemesi, mixer maruziyeti önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, mixer maruziyeti belirli bir eşiğin üzerinde olan ETH adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
ETH cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki denetçiye herhangi bir Ethereum adresi yapıştırın veya atlama-atlama işlem analizi ile ayrıntılı bir mixer maruziyeti raporu için @scorechain_amlbot Telegram botunu kullanın.