Mixers de criptomoedas (também chamados de tumblers) são serviços que ocultam trilhas de transações combinando fundos de múltiplos usuários. Endereços Arbitrum com exposição a mixer são sinais de alerta para verificações de conformidade AML em exchanges e instituições financeiras.
Como a detecção de mixer Arbitrum funciona
Nossa ferramenta analisa o gráfico de transações on-chain de um endereço ARB para detectar exposição direta ou indireta a serviços conhecidos de mixer e privacidade. Mesmo que uma carteira não tenha usado diretamente um mixer, receber fundos que passaram por um — até vários saltos de distância — aumenta a pontuação de risco. Arbitrum processa mais transações diárias do que a mainnet Ethereum. Com o crescimento da adoção, os requisitos de conformidade AML para endereços Arbitrum estão aumentando entre as exchanges reguladas.
Riscos específicos de mixer Arbitrum
A conexão do Arbitrum com Ethereum significa que o risco dos endereços da mainnet Ethereum (por exemplo, exposição a Tornado Cash) pode se propagar para endereços Arbitrum através de atividade de ponte.
Por que a exposição a mixer é importante para conformidade ARB
As diretrizes FATF e a maioria das regulamentações AML nacionais tratam a exposição a mixer como um indicador significativo de risco. Muitas exchanges congelam ou rejeitam automaticamente depósitos de endereços ARB com exposição a mixer acima de um certo limite.
Verificar carteira ARB para exposição a mixer
Cole qualquer endereço Arbitrum no verificador acima, ou use o bot do Telegram @scorechain_amlbot para um relatório detalhado de exposição a mixer com análise de transações passo a passo.