Kripto para karıştırıcıları (mixer olarak da adlandırılır), birden çok kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Arbitrum adreslerinin mixer maruziyeti, borsalardaki ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Arbitrum karıştırıcı tespiti nasıl çalışır
Aracımız, ARB adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen karıştırıcılara ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan bir karıştırıcıyı doğrudan kullanmasa bile, birinden geçen fonlar alması — birkaç atlama uzağa kadar — risk puanını artırır. Arbitrum, Ethereum ana ağından daha fazla günlük işlemi işler. Benimseme arttıkça, düzenlenmiş borsalarda Arbitrum adresleri için AML uyum gereksinimleri artmaktadır.
Arbitrum-özel karıştırıcı riskleri
Arbitrum'un Ethereum ile bağlantısı, Ethereum ana ağı adreslerinden risk (örn. Tornado Cash maruziyeti) köprü aktivitesi aracılığıyla Arbitrum adreslerine yayılabileceği anlamına gelir.
Mixer maruziyeti neden ARB uyumu için önemlidir
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemesi, mixer maruziyeti önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, mixer maruziyeti belirli bir eşiğin üzerinde olan ARB adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
ARB cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki denetçiye herhangi bir Arbitrum adresi yapıştırın veya atlama-atlama işlem analizi ile ayrıntılı bir mixer maruziyeti raporu için @scorechain_amlbot Telegram botunu kullanın.