Les mélangeurs de cryptomonnaies (aussi appelés tumblers) sont des services qui obscurcissent les traces de transactions en combinant les fonds de plusieurs utilisateurs. Les adresses Arbitrum avec exposition aux mélangeurs sont des drapeaux rouges pour les contrôles de conformité AML dans les bourses et les institutions financières.
Comment fonctionne la détection des mélangeurs Arbitrum
Notre outil analyse le graphique de transactions en chaîne d'une adresse ARB pour détecter une exposition directe ou indirecte à des services de mélange et de confidentialité connus. Même si un portefeuille n'a pas utilisé directement un mélangeur, recevoir des fonds qui ont traversé un mélangeur — jusqu'à plusieurs sauts de distance — augmente la cote de risque. Arbitrum traite plus de transactions quotidiennes que le réseau principal Ethereum. À mesure que l'adoption augmente, les exigences de conformité AML pour les adresses Arbitrum augmentent parmi les bourses réglementées.
Risques spécifiques des mélangeurs Arbitrum
La connexion d'Arbitrum à Ethereum signifie que le risque provenant des adresses du réseau principal Ethereum (par exemple, l'exposition à Tornado Cash) peut se propager aux adresses Arbitrum par l'activité du pont.
Pourquoi l'exposition aux mélangeurs est importante pour la conformité ARB
Les directives du FATF et la plupart des réglementations AML nationales considèrent l'exposition aux mélangeurs comme un indicateur de risque significatif. De nombreuses bourses gèlent ou rejettent automatiquement les dépôts des adresses ARB avec une exposition aux mélangeurs supérieure à un certain seuil.
Vérifier le portefeuille ARB pour l'exposition aux mélangeurs
Collez n'importe quelle adresse Arbitrum dans le vérificateur ci-dessus, ou utilisez le bot Telegram @scorechain_amlbot pour un rapport détaillé d'exposition aux mélangeurs avec analyse de transactions saut par saut.