Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Arbitrum ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles ARB
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse ARB a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. Arbitrum traite plus de transactions quotidiennes que le réseau principal Ethereum. À mesure que l'adoption augmente, les exigences de conformité AML pour les adresses Arbitrum augmentent parmi les bourses réglementées.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Arbitrum pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. La connexion d'Arbitrum à Ethereum signifie que le risque provenant des adresses du réseau principal Ethereum (par exemple, l'exposition à Tornado Cash) peut se propager aux adresses Arbitrum par l'activité du pont.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse ARB maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @scorechain_amlbot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.