Los mercados darknet son una fuente importante de actividad ilícita de criptomonedas. Nuestro verificador AML identifica billeteras Arbitrum con conexiones directas o indirectas a direcciones conocidas de mercados darknet y servicios ilegales.
Por qué la exposición a darknet importa para billeteras ARB
Las directrices FATF requieren que los intercambios identifiquen y bloqueen billeteras conectadas a mercados darknet. Si tu dirección ARB tiene exposición a darknet, puede ser marcada, congelada o rechazada por intercambios compatibles. Arbitrum procesa más transacciones diarias que la red principal de Ethereum y usa exactamente el mismo formato de dirección 0x: este verificador pregunta qué red usar antes de consultar cualquier dato, en lugar de adivinar solo por la dirección.
Cómo se detectan las conexiones a darknet
Mantenemos una base de datos continuamente actualizada de direcciones vinculadas a mercados darknet y servicios relacionados. Nuestro algoritmo rastrea el gráfico de transacciones Arbitrum para detectar exposición, incluyendo conexiones indirectas a través de direcciones intermediarias. La conexión de Arbitrum a Ethereum significa que el riesgo de direcciones de la red principal de Ethereum (por ejemplo, exposición a Tornado Cash) puede propagarse a direcciones de Arbitrum a través de la actividad de puente.
Principales mercados darknet rastreados en nuestra base de datos
Nuestra base de datos incluye direcciones vinculadas a: Hydra (mayor mercado darknet ruso), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market y sus sucesores, así como direcciones asociadas con mercados de bienes ilegales, datos robados y materiales de explotación.
Verifica tu dirección ARB ahora
Usa el verificador gratuito anterior o @cryptoamlscan_bot en Telegram para un informe completo de exposición a darknet con puntuación de riesgo y documentación PDF.