Las puntuaciones de riesgo AML ayudan a los intercambios, empresas e individuos a evaluar el riesgo de cumplimiento de una billetera Arbitrum antes de realizar transacciones. Nuestra herramienta proporciona una puntuación de riesgo que refleja la exposición a sanciones, mercados ilícitos y servicios de ofuscación.
Cómo funcionan las puntuaciones de riesgo de billetera Arbitrum
Arbitrum procesa más transacciones diarias que la red principal de Ethereum. A medida que crece la adopción, los requisitos de cumplimiento AML para direcciones de Arbitrum aumentan entre los intercambios regulados. El riesgo se calcula analizando el gráfico de transacciones de la dirección ARB y comparándolo con bases de datos de actores conocidos, entidades sancionadas y servicios de alto riesgo.
¿Qué factores afectan la puntuación de riesgo de una billetera ARB?
- Sanciones OFAC — listado directo en la lista SDN o exposición a direcciones listadas
- Exposición a mercados darknet — fondos enviados a o recibidos de direcciones de mercados ilegales
- Uso de mixer / tumbler — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Conexiones con ransomware — enlaces a direcciones conocidas de pago de ransomware
- Exposición a hacks de intercambios — fondos originarios de billeteras de intercambios robadas
- Señales específicas de cadena — La conexión de Arbitrum a Ethereum significa que el riesgo de direcciones de la red principal de Ethereum (por ejemplo, exposición a Tornado Cash) puede propagarse a direcciones de Arbitrum a través de la actividad de puente.
Interpretación de puntuación de riesgo
- 0–25 — Riesgo bajo: sin banderas significativas detectadas
- 26–59 — Riesgo medio: exposición indirecta, requiere revisión
- 60–84 — Riesgo alto: exposición significativa, diligencia debida mejorada requerida
- 85–100 — Riesgo crítico: conexión directa a direcciones sancionadas o ilícitas
Obtén un informe de riesgo completo de billetera Arbitrum
Ingresa la dirección ARB anterior para una evaluación rápida de riesgo, o usa @scorechain_amlbot para una puntuación de riesgo completa con informe de cumplimiento PDF descargable.