Даркнет-маркеты — крупный источник нелегальной криптоактивности. AML-чекер находит Арбитрум-кошельки с прямой или косвенной связью с известными адресами даркнет-площадок и нелегальных сервисов.
Почему важна проверка ARB на даркнет
FATF обязывает биржи выявлять и блокировать кошельки, связанные с даркнет-маркетами. Если у вашего ARB-адреса есть такая связь, его могут пометить, заморозить или отклонить пополнение на регулируемой бирже. В Arbitrum проходит больше транзакций в день, чем в основной сети Ethereum, а формат адреса тот же самый, поэтому этот чекер спрашивает сеть до того, как искать данные, а не угадывает по адресу.
Как обнаруживаются связи с даркнетом
Мы ведём базу адресов, связанных с даркнет-маркетами и смежными сервисами, и обновляем её каждый день. Алгоритм трассирует граф транзакций Арбитрум и находит связи, в том числе непрямые через промежуточные адреса. Arbitrum связан с Ethereum, поэтому риски Ethereum-адресов (например, связь с Tornado Cash) могут перейти на Arbitrum-кошельки через мост.
Какие даркнет-маркеты есть в базе
В базе адреса, связанные с: Hydra (крупнейший русскоязычный даркнет-маркет), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market и их преемниками, а также с площадками для нелегальных товаров, утечек данных и материалов эксплуатации.
Проверьте ARB-адрес сейчас
Используйте бесплатный чекер выше или Telegram-бот @cryptoamlscan_bot — он даст полный отчёт о связях с даркнетом, риск-скоринг и PDF.
Обновлено: 2026-08-17. Данные проверяются по базе OFAC SDN, которая обновляется ежедневно.