OFAC (Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами США) ведёт санкционный список SDN, в который входят и криптокошельки. Операция с санкционным Арбитрум-адресом может привести к серьёзным юридическим и финансовым последствиям.
Что такое список OFAC SDN?
Список SDN ведёт Минфин США. В нём — люди, организации и криптоадреса, с которыми гражданам и компаниям США запрещено вести операции. Нарушение — штраф до 1 млн долларов за транзакцию и уголовное преследование.
В Arbitrum проходит больше транзакций в день, чем в основной сети Ethereum. По мере роста использования биржи всё жёстче требуют AML-проверку Arbitrum-адресов.
Санкции OFAC и Арбитрум-кошельки
OFAC регулярно добавляет ARB-адреса, связанные с: финансированием терроризма, операторами шифровальщиков (REvil, Conti, DarkSide), северокорейскими хакерскими группами (Lazarus Group), иранскими банками и российскими санкционными структурами. Arbitrum связан с Ethereum, поэтому риски Ethereum-адресов (например, связь с Tornado Cash) могут перейти на Arbitrum-кошельки через мост.
Как проверить ARB-адрес на санкции OFAC
Воспользуйтесь формой выше или отправьте адрес в Telegram-бот @cryptoamlscan_bot для мгновенной сверки с OFAC SDN. Получите полный риск-разбор и PDF-отчёт.
Что будет, если перевести деньги на санкционный Арбитрум-кошелёк?
Операции с санкционными ARB-адресами могут привести к: блокировке счёта на бирже, штрафу до 1 млн долларов за каждое нарушение и уголовной ответственности при умышленных действиях. Всегда проверяйте кошельки перед переводом, особенно при крупных суммах.
Обновлено: 2026-06-17. Данные проверяются по базе OFAC SDN, которая обновляется ежедневно.