As pontuações de risco AML ajudam exchanges, empresas e indivíduos a avaliar o risco de conformidade de uma carteira Bitcoin antes de fazer transações. Nossa ferramenta fornece uma pontuação de risco que reflete exposição a sanções, mercados ilícitos e serviços de ofuscação.
Como funcionam as pontuações de risco da carteira Bitcoin
O modelo UTXO transparente do Bitcoin torna o rastreamento de transações altamente eficaz — toda entrada e saída é visível publicamente na cadeia. O risco é calculado analisando o gráfico de transações do endereço BTC e comparando-o com bases de dados de atores maliciosos conhecidos, entidades sancionadas e serviços de alto risco.
Quais fatores afetam a pontuação de risco da carteira BTC?
- Sanções OFAC — listagem direta na lista SDN ou exposição a endereços listados
- Exposição a mercados darknet — fundos enviados para ou recebidos de endereços de mercados ilegais
- Uso de mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Conexões a ransomware — links para endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Exposição a hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
- Sinais específicos da cadeia — Mixers de Bitcoin (tumblers) e serviços CoinJoin são os principais vetores de ofuscação. OFAC sancionou dezenas de endereços BTC vinculados ao Lazarus Group e operadores de ransomware.
Interpretação da pontuação de risco
- 0–25 — Risco baixo: nenhuma flag significativa detectada
- 26–59 — Risco médio: exposição indireta, requer revisão
- 60–84 — Risco alto: exposição significativa, devida diligência aprimorada necessária
- 85–100 — Risco crítico: conexão direta com endereços sancionados ou ilícitos
Obtenha um relatório completo de risco da carteira Bitcoin
Digite o endereço BTC acima para uma avaliação rápida de risco, ou use @scorechain_amlbot para uma pontuação completa de risco com relatório de conformidade em PDF para download.