Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Bitcoin com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras BTC
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço BTC tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. O modelo UTXO transparente do Bitcoin torna o rastreamento de transações altamente eficaz — toda entrada e saída é visível publicamente na cadeia.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Bitcoin para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. Mixers de Bitcoin (tumblers) e serviços CoinJoin são os principais vetores de ofuscação. OFAC sancionou dezenas de endereços BTC vinculados ao Lazarus Group e operadores de ransomware.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço BTC agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.