Mixers de criptomoedas (também chamados de tumblers) são serviços que ocultam trilhas de transações combinando fundos de múltiplos usuários. Endereços Bitcoin com exposição a mixer são sinais de alerta para verificações de conformidade AML em exchanges e instituições financeiras.
Como a detecção de mixer Bitcoin funciona
Nossa ferramenta analisa o gráfico de transações on-chain de um endereço BTC para detectar exposição direta ou indireta a serviços conhecidos de mixer e privacidade. Mesmo que uma carteira não tenha usado diretamente um mixer, receber fundos que passaram por um — até vários saltos de distância — aumenta a pontuação de risco. O modelo UTXO transparente do Bitcoin torna o rastreamento de transações altamente eficaz — toda entrada e saída é visível publicamente na cadeia.
Riscos específicos de mixer Bitcoin
Mixers de Bitcoin (tumblers) e serviços CoinJoin são os principais vetores de ofuscação. OFAC sancionou dezenas de endereços BTC vinculados ao Lazarus Group e operadores de ransomware.
Por que a exposição a mixer é importante para conformidade BTC
As diretrizes FATF e a maioria das regulamentações AML nacionais tratam a exposição a mixer como um indicador significativo de risco. Muitas exchanges congelam ou rejeitam automaticamente depósitos de endereços BTC com exposição a mixer acima de um certo limite.
Verificar carteira BTC para exposição a mixer
Cole qualquer endereço Bitcoin no verificador acima, ou use o bot do Telegram @scorechain_amlbot para um relatório detalhado de exposição a mixer com análise de transações passo a passo.