Даркнет-маркеты — крупный источник нелегальной криптоактивности. AML-чекер находит Биткоин-кошельки с прямой или косвенной связью с известными адресами даркнет-площадок и нелегальных сервисов.
Почему важна проверка BTC на даркнет
FATF обязывает биржи выявлять и блокировать кошельки, связанные с даркнет-маркетами. Если у вашего BTC-адреса есть такая связь, его могут пометить, заморозить или отклонить пополнение на регулируемой бирже. Прозрачная модель UTXO у Bitcoin делает отслеживание транзакций очень эффективным — каждый вход и выход публично виден в блокчейне.
Как обнаруживаются связи с даркнетом
Мы ведём базу адресов, связанных с даркнет-маркетами и смежными сервисами, и обновляем её каждый день. Алгоритм трассирует граф транзакций Биткоин и находит связи, в том числе непрямые через промежуточные адреса. Главные способы запутать след по Bitcoin — миксеры (тумблеры) и сервисы CoinJoin. OFAC внёс в санкционные списки десятки BTC-адресов, связанных с группой Lazarus и операторами вирусов-шифровальщиков.
Какие даркнет-маркеты есть в базе
В базе адреса, связанные с: Hydra (крупнейший русскоязычный даркнет-маркет), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market и их преемниками, а также с площадками для нелегальных товаров, утечек данных и материалов эксплуатации.
Проверьте BTC-адрес сейчас
Используйте бесплатный чекер выше или Telegram-бот @cryptoamlscan_bot — он даст полный отчёт о связях с даркнетом, риск-скоринг и PDF.
Обновлено: 2026-06-17. Данные проверяются по базе OFAC SDN, которая обновляется ежедневно.