AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a Bitcoin cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Bitcoin cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Bitcoin'in şeffaf UTXO modeli, işlem izlemeyi oldukça etkili kılmaktadır — her giriş ve çıkış, zincir üzerinde herkese açık olarak görünürdür. Risk, BTC adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
a BTC cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Bitcoin karıştırıcıları (tumblers) ve CoinJoin hizmetleri birincil gizleme vektörleridir. OFAC, Lazarus Group ve fidye yazılımı operatörleriyle bağlantılı düzinelerce BTC adresini yaptırım altına almıştır.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam Bitcoin cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda BTC adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.