Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para cüzdan adreslerini içeren Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar (SDN) listesini yönetir. OFAC tarafından yaptırım altında tutulan Bitcoin adresle işlem yapmak ciddi yasal ve finansal sonuçlara yol açabilir.
OFAC SDN listesi nedir?
OFAC SDN listesi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yönetilir ve Amerikalıların onunla işlem yapması yasak olan bireyler, kuruluşlar ve kripto para adreslerini içerir. İhlaller, işlem başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve ceza davası ile sonuçlanabilir.
Bitcoin'in şeffaf UTXO modeli, işlem izlemeyi oldukça etkili kılmaktadır — her giriş ve çıkış, zincir üzerinde herkese açık olarak görünürdür.
OFAC yaptırımları ve Bitcoin cüzdanları
OFAC, aşağıdaki adreslerle bağlantılı BTC cüzdan adreslerini düzenli olarak ekler: terör finansmanı, fidye yazılımı operatörleri (REvil, Conti, DarkSide), Kuzey Kore hacking grupları (Lazarus Group), İran finansal kuruluşları ve Rus yaptırım altında tutulan kuruluşlar. Bitcoin karıştırıcıları (tumblers) ve CoinJoin hizmetleri birincil gizleme vektörleridir. OFAC, Lazarus Group ve fidye yazılımı operatörleriyle bağlantılı düzinelerce BTC adresini yaptırım altına almıştır.
BTC adresini OFAC yaptırımları için nasıl kontrol edin
Yukarıdaki denetçi kullanın veya anında OFAC SDN kontrolü için tam risk dökümü ve indirilebilir PDF raporu ile doğrudan adresini Telegram'da @scorechain_amlbot adresine gönderin.
Yaptırım altında tutulan Bitcoin cüzdanla işlem yaparsanız ne olur?
OFAC tarafından yaptırım altında tutulan BTC adresler ile işlemler şu sonuçları doğurabilir: borsa tarafından hesap dondurması, ihlal başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve kasıtlı ihlaller için ceza davası. Her zaman işlem yapmadan önce cüzdanları kontrol edin, özellikle büyük meblağlar için.