Un mezclador de cripto (o tumbler) es un servicio que agrupa los fondos de varios usuarios y los redistribuye para ocultar el rastro de las transacciones. Tornado Cash, CoinJoin, Bitcoin Fog — todos han sido sancionados o incautados. Si tu billetera tiene exposición a mezcladores, el exchange lo detectará.
Un mezclador acepta depósitos de múltiples usuarios, agrupa los fondos y envía montos equivalentes (menos una comisión) a las direcciones de destino especificadas por los usuarios. Como muchos depósitos y retiros se procesan en el mismo pool, se vuelve más difícil rastrear qué entrada corresponde a qué salida.
En Ethereum, esto se logra mediante contratos inteligentes (Tornado Cash). En Bitcoin, a través de protocolos CoinJoin (Wasabi Wallet, Samourai Wallet, ChipMixer). El resultado es el mismo: el vínculo on-chain entre remitente y receptor se rompe o se debilita significativamente.
En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. (OFAC) agregó las direcciones de contratos inteligentes de Tornado Cash a la lista SDN. La razón declarada: Tornado Cash había sido utilizado para lavar más de $7 mil millones, incluyendo fondos robados por el Grupo Lazarus (hackers estatales norcoreanos).
La sanción fue sin precedentes — se dirigió a direcciones de contratos inteligentes, no a personas. Su efecto: cualquier billetera que haya interactuado con los contratos de Tornado Cash (incluso años antes) ahora muestra exposición a mezcladores en las verificaciones AML. Los exchanges están obligados a congelar activos vinculados a entidades sancionadas.
Si tú (o cualquier propietario anterior de tu billetera) enviaste fondos a través de Tornado Cash, Wasabi, ChipMixer o un mezclador similar, esa interacción queda registrada permanentemente on-chain. Los sistemas AML la detectan y asignan un marcador de exposición a mezcladores.
Un marcador de mezclador no congela automáticamente tu cuenta — los exchanges evalúan la exposición por monto y proximidad. Pero un score alto de exposición a mezcladores (por encima de 50) en interacción directa o de 1 salto activará una revisión manual en la mayoría de los exchanges regulados. El resultado depende de la política de riesgo del exchange.
La primera verificación es gratuita. Detección de mezcladores incluida.