Ein Krypto-Mixer (oder Tumbler) ist ein Dienst, der die Gelder mehrerer Nutzer bündelt und neu verteilt, um den Transaktionspfad zu verschleiern. Tornado Cash, CoinJoin, Bitcoin Fog — alle wurden sanktioniert oder beschlagnahmt. Wenn Ihre Wallet Mixer-Exposition hat, wird die Exchange das erkennen.
Ein Mixer nimmt Einzahlungen von mehreren Nutzern an, bündelt die Gelder und sendet äquivalente Beträge (abzüglich einer Gebühr) an die vom Nutzer angegebenen Zieladressen. Da viele Einzahlungen und Auszahlungen im selben Pool verarbeitet werden, wird es schwieriger zu verfolgen, welcher Input welchem Output entspricht.
Auf Ethereum wird dies über Smart Contracts realisiert (Tornado Cash). Auf Bitcoin über CoinJoin-Protokolle (Wasabi Wallet, Samourai Wallet, ChipMixer). Das Ergebnis ist dasselbe: Die On-Chain-Verbindung zwischen Sender und Empfänger wird unterbrochen oder erheblich geschwächt.
Im August 2022 fügte das US-Finanzministerium (OFAC) Tornado Cash Smart Contract-Adressen zur SDN-Liste hinzu. Der angegebene Grund: Tornado Cash wurde zur Geldwäsche von über 7 Milliarden Dollar verwendet, einschließlich Gelder, die von der Lazarus Group (nordkoreanische Staatshacker) gestohlen wurden.
Die Sanktion war beispiellos — sie richtete sich gegen Smart Contract-Adressen, nicht gegen Personen. Ihre Wirkung: Jede Wallet, die mit Tornado Cash-Verträgen interagiert hat (auch Jahre zuvor), zeigt nun Mixer-Exposition bei AML-Prüfungen. Exchanges sind verpflichtet, Vermögenswerte einzufrieren, die mit sanktionierten Entitäten verbunden sind.
Wenn Sie (oder ein früherer Besitzer Ihrer Wallet) Gelder durch Tornado Cash, Wasabi, ChipMixer oder einen ähnlichen Mixer gesendet haben, ist diese Interaktion dauerhaft in der Blockchain aufgezeichnet. AML-Systeme erkennen dies und weisen ein Mixer-Expositions-Flag zu.
Ein Mixer-Flag friert Ihr Konto nicht automatisch ein — Exchanges bewerten die Exposition nach Betrag und Nähe. Aber ein hoher Mixer-Expositions-Score (über 50) bei direkter oder 1-Hop-Interaktion löst bei den meisten regulierten Exchanges eine manuelle Prüfung aus. Das Ergebnis hängt von der Risikopolitik der Exchange ab.
Die erste Prüfung ist kostenlos. Mixer-Erkennung inklusive.